Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Уважаемые клиенты, партнеры и сотрудники ЗАО "Душанбе Сити Банк"
Закрытое Акционерное Общество «Душанбе Сити Банк» - (далее Банк) осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями и нормами применимого законодательства, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями, принципами деловой этики и внутренними документами.
Служба комплаенс осуществляет контроль за соответствием деятельности банка требованиям законодательства Республики Таджикистан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания организацией услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка.
Банк в полном объёме реализует комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ).
В Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - Правила по ПОД/ФТ) и Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила по ФРОМУ).
Назначен Ответственный сотрудник – специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию в Банке Правил по ПОД/ФТ и Правил по ФРОМУ.
Создано отдельное структурное подразделение – Служба комплаенса, осуществляющее внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Проводится идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, принимаются доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.
Осуществляется мониторинг операций клиентов с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных сделок/операций.
Проводится обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Контакты:
Муродов Абдурахим Мавлонович,
Руководитель службы комплаенса
compliance@dushanbecity.tj
+992 92 778 01 86
